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Sicherheit durch Compliance – wir helfen Ihnen, Compliance- und Reputationsrisiken effizient zu managen und regulatorische Vorgaben zuverlässig zu erfüllen.
Anti Financial Crime
Unsere langjährige Zusammenarbeit mit Finanzinstituten in Österreich, Deutschland und der CEE-Region – sowie mit Aufsichts- und Regulierungsbehörden – ermöglicht es uns, komplexe Herausforderungen im Bereich Anti-Financial-Crime ganzheitlich zu lösen. Unsere Anti-Financial-Crime Practice hat ein integriertes Framework entwickelt, das ein umfassendes Spektrum an Risk-Management-Leistungen und Lösungen in den Bereichen AML & Sanctions, Fraud, Trade Compliance, KYC, Kryptowährungen und Regulatorik bietet.
Financial Crime Compliance - Ihre Herausforderungen sind unser Ansporn
Financial Crime stellt Unternehmen (Banken, Versicherungen, etc.) vor enorme und stetig wachsende Herausforderungen. Die Bußgelder für Non-Compliance v.a. in den Bereichen:
- Anti-Money Laundering (AML)
- Know Your Customer (KYC)
- und Sanktionen/ Embargos
sind hoch. Unternehmen stehen daher zunehmend unter Druck, Wege zu finden, um ihre Aufgaben & Risiken effektiv zu managen. Financial Crime betrifft nicht nur Banken, sondern vielmehr jeden – von den größten globalen Organisationen bis hin zu den kleinsten Unternehmen oder Partnerschaften.
Die Prävention und Aufdeckung von Financial Crime ist eine essenzielle Aufgabe für Unternehmen aller Art, denn die Auswirkungen reichen weit über monetäre Verluste hinaus. Die Reputation der Marke, Moral der Mitarbeitenden, Geschäftsbeziehungen sowie behördliche Zensur sind nur einige praktische Beispiele für die negativen Folgen.
- Haben Sie überprüft, ob Sie alle relevanten Vorschriften/Richtlinien einhalten?
- Analysieren und bewerten Sie regelmäßig die Risiken für Ihre Prozesse und die Kontrollmechanismen im Zusammenhang mit Financial Crime-Aspekten?
- Wie effektiv sind Ihre Screening- und Transaction-Monitoring-Tools? Befassen Sie sich überwiegend mit der Abarbeitung von sogenannten Falschmeldungen („False Positives“)?
- Verbessern Sie regelmäßig Ihre Prozesse und Kontrollmechanismen, um potenzielle Verstöße gegen Vorschriften zur Bekämpfung von Financial Crime wirksamer und effizienter zu ermitteln?
- Nutzen Sie künstliche Intelligenz und Prozessautomatisierung gezielt zur Steigerung der Effizienz der Prozesse?
- Haben Sie Ihre Strategien, Richtlinien und Prozesse rund um Anti Financial Crime durch eine Person mit Fachexpertise evaluieren lassen?
- Brauchen Sie Hilfe im Tagesgeschäft bei der Bearbeitung Ihrer Transaktions-Alerts?
- Wollen Sie AML-Investigations als zusätzliche Sicherungsmaßnahme durchführen?
"Wir stehen bei PwC für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Wir bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungsansätze, die das Potenzial bestehender unternehmerischer Prozesse voll ausschöpfen und Kunden einen besseren Fokus auf ihr Alltagsgeschäft bzw. die Customer Experience ermöglichen."
Christina-Maria Pichler & Martina MadlenigerPwC AT
AFC Managed Services
Um alle angebotenen Leistungen im Bereich Financial Crime aus einer Hand zu erhalten, verweisen wir auf unsere AFC Managed Services.
AMLA Center of Excellence
Ziel der neuen Anti-Money-Laundering-Authority ist es, die Aufdeckung verdächtiger Finanztransaktionen und Aktivitäten zu erleichtern und Schlupflöcher zu schließen, die Kriminelle nutzen, um Erträge aus Straftaten über das Finanzsystem zu waschen oder damit terroristische Aktivitäten zu finanzieren.
Anti-Money Laundering World Map Navigator
Unsere AML-Weltkarte ist ein leicht zugängliches Instrument, das einen kurzen Überblick über die Informationen bietet, die Unternehmen nutzen können, um sich erfolgreich durch die regulatorische Landschaft zu bewegen.
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