"Know-Your-Customer" Prozesse im Rahmen der Geldwäscheprävention treffen uns alle und können durchaus zeitintensiv sein. Kredit- und Finanzinstitute, Steuerberater:innen sowie andere Berufsgruppen unterliegen strengen gesetzlichen Vorschriften, die wirtschaftlichen Eigentümer ihrer Kunden festzustellen und zu überprüfen. Daher ist es in der Praxis regelmäßig erforderlich, diesen Geschäftspartnern auf Basis von individuellen Anfragen entsprechend umfangreiche Dokumente über die Eigentums- und Kontrollstruktur zu übermitteln. Dies verursacht nicht nur administrativen Aufwand, sondern nimmt auch auf beiden Seiten regelmäßig viel Zeit in Anspruch.
Dafür gibt es eine Lösung - das WiEReG Compliance Package!
Das Compliance Package erfreut sich in der Praxis immer größer werdender Beliebtheit. Unternehmen können dabei die Eigentums- und Kontrollstruktur durch einen berufsmäßigen Parteienvertreter prüfen und ein standardisiertes Dokumentationspaket zusammenstellen lassen. Dieses wird gemeinsam mit der Meldung an das Register über wirtschaftliche Eigentümer übermittelt und kann sodann von Geschäftspartner eingesehen werden.
Ein gültiges Compliance Package erleichtert aber nicht nur den Prozess in Bezug auf die Überprüfung von wirtschaftlichen Eigentümer durch Geschäftspartner, sondern erfüllt nebenbei auch noch die gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten des WiEReG, welche auch laufend durch die Registerbehörde überprüft werden.
Vorteile auf einen Blick:
- Das Compliance Package kann von Geschäftspartnern eingesehen und zur Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer herangezogen werden
- Das Compliance Package gilt für ein Jahr und kann mit der nächstjährigen Meldung einfach verlängert bzw. erneuert werden
- Mit einem gültigen Compliance Package sind auch die Aufbewahrungspflichten des WiEReG in Bezug auf die darin enthaltenen Dokumente automatisch erfüllt
Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit und machen Sie sich mit dem WiEReG-Compliance Package vertraut - in unserem Webcast am 24. April zwischen 16:00 und 17:00 Uhr geben wir Ihnen detaillierte Einblicke, besprechen die praktischen Vorteile und stehen für Fragen rund um das Thema WiEReG und das Compliance Package zur Verfügung.
Wir freuen uns, Sie bei unserem Webcast begrüßen zu dürfen.
Unsere Vortragenden:
Thomas Strobach - Partner, PwC Österreich
Benjamin Fassl - Director, PwC Österreich
Christoph Mayer - Senior Associate, PwC Österreich
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Bei Fragen für Sie da:
Melanie Kos
at_marketing@pwc.com
