PwC Fraud Forum

Dr. Marcus Becka, LL.M, MSc. ist Leiter der Bereiche Compliance, Risk Management & Whistleblowing der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB). Er hat Studien der Rechtswissenschaften und Wirtschaftspsychologie in Wien, Paris und London absolviert und ist Autor zahlreicher Publikationen sowie Dozent an mehreren Universitäten und Fachhochschulen.

Bernhard Böhm ist seit 2014 Vor-Ort-Prüfer in der Abteilung Prävention von
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im In- und Ausland. Schwerpunkte
seiner Tätigkeit sind dabei u.a. die Themenbereiche IT-Systeme und -Prozesse
sowie Digitalisierung und digitale Geschäftsmodelle. Nach dem Abschluss des
Studiums der Betriebswirtschaftslehre (Fachrichtung österreichisches und internationales Steuerrecht sowie Betrugsbekämpfung) war er bei einer Big Four-Steuerberatungskanzlei tätig. Seit 2020 leitet er das Team „Vor-Ort-Prüfungen der Abteilung „Prävention von Geldwäscherei und Terrorfinanzierung“ der Finanzmarktaufsichtsbehörde.

Christa Drobesch ist Stellvertreterin der Abteilungsleitung für “Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung” der Finanzmarktaufsicht und Leiterin des „Team Verfahren“. Zuvor war sie Mitarbeiterin in der Rechtsabteilung der Österreichischen Volksbanken-AG, im Österreichischen  Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch)  mit der Interessensvertretung betraut und berat die Volksbanken in Fragen des allgemeinen Bankvertrags- und Kreditsicherungsrechtes, insbes. zu BWG,  WAG, KMG, BörseG und InvFG, Geldwäsche, Compliance, sowie der Zahlungsverkehrsabwicklung.

Wolfgang Errath ist Group AML Officer bei Bitpanda und in den Bereichen Compliance, AML, Sanctions, Regulatory Management, Risk Management, Treasury Management, Change Management, Strategy and Business Development spezialisiert. Zuvor war er Mitglied des Aufsichtsrats bei der Sberbank und bei Heta Asset Resolution als Group Head of Compliance für Fraud & Forensics beschäftigt. 

Dominik Fuß ist seit 2017 Mitglied des Forensic Technology Solutions Teams und aktuell als Senior Associate tätig. Er hat ein Bachelor Studium in IT Security und ein Master Studium in Information Security an der FH. St. Pölten absolviert. Seine Kompetenzen beinhalten Cyber Forensik und klassische Digitale Forensik, das Sicherstellen von Daten sowie eDiscovery und Datenanalyse. Zudem war er zuvor über zwei Jahre im Bereich der IT-Sicherheitsforschung aktiv. In seiner Zeit bei PwC hat Dominik Erfahrung in der Untersuchung zahlreicher Sicherheitsvorfälle im nationalen und internationalen Bereich sammeln können, sowie Security-Assessments bei global agierenden Unternehmen durchgeführt.

Firas Habach ist Head of Compliance & MRLO bei der Sygnum Bank AG. Insbesondere ist er für die Bereitstellung der Compliance- und regulatorischen Beratung sowie für die Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung von Gesetzen und Regulierungen zuständig. Weiters kümmert er sich um die Erstellung, Entwicklung und Implementierung von Compliance-Rahmenwerken und treibt Projekte, strategische Initiativen sowie diverse weitere Compliance-Themen voran. Er ist für AML- und KYC-Rahmenwerke, insbesondere als Geldwäsche-Meldebeauftragter (MLRO), verantwortlich und ist für die Aktivitäten in Schweiz, Luxemburg, Abu Dhabi und Singapur. Zuvor war er Head of Compliance & MLRO für die JPMorgan Corporate & Investment Bank in Österreich und der Schweiz.

Maja Hoffmann arbeitet seit 2012 als Internet Banking Specialist im Tech Support bei Unicredit Direct Services. Seit 2021 hat sie die Position als Head of Anti-Fraud Management der Unicredit Bank Austria inne. Seit über fünf Jahren ist sie zudem als Internet Fraud sowie Anti-Fraud Tools Expertin im Anti-Fraud Management tätig.

Zudem arbeitet Frau Hoffmann seit 2007 als Freelance Journalistin für die United Nations, OPEC und IAEA.

Katharina Künzel ist Head of Compliance bei Blocktrade. Zuvor war sie als Compliance Officer bei der Erste Bank und Sparkasse sowie bei Bitpanda als Head of Compliance, Anti-Money-Laundering Officer und als Teamlead AFC Investigations tätig.

Luca Mak ist Geschäftsführer von Transparency International Austria und hat das Masterstudium Wirtschaftsrecht an der WU abgeschlossen. Während seiner akademischen Laufbahn hat er in Spanien studiert und für verschiedene internationale Organisationen (UEFA, IACA), Unternehmen und Anwaltskanzleien in Österreich, Russland, Ukraine und der Schweiz gearbeitet. Basierend auf seiner Ausbildung und seiner beruflichen Tätigkeit beschäftigt er sich vor allem mit den Themen Menschenrechte, Straf- und Anti-Korruptionsrecht. Er spricht Slowenisch, Deutsch, Englisch und Spanisch.

Lothar Müller ist Director bei PwC Risk & Regulatory, Forensic Services in Frankfurt. Im Rahmen seiner Tätigkeit hat sich Herr Müller insbesondere auf das Gebiet AFC Compliance und (U.S.) Wirtschaftssanktionen spezialisiert. Er verfügt bereits über 10 Jahre an Erfahrung, insbesondere im Rahmen der Erarbeitung von Lösungen zur Prävention von Wirtschaftssanktionsrisiken und Embargoverstößen. In diesem Zusammenhang hat er durch die Durchführung und Leitung internationaler Projekte insbesondere vertiefte Einblicke in die Anforderungen U.S. amerikanischer Aufsichtsbehörden erhalten und in die Umsetzung entsprechender Sicherungsmaßnahmen. Durch Projekte in unterschiedlichen Unternehmen und Branchen erhält Herr Müller einen laufenden sehr guten Einblick in Aktivitäten im Markt und „Good Practices“.

Sandra Oreški, MA, ist Senior Consultant bei BSH advisors, einer der führenden Agenturen für strategische Kommunikationsberatung in Österreich. Der Fokus ihrer Arbeit liegt auf Krisenkommunikation, Reputationsmanagement, Unternehmenskommunikation sowie strategischer Positionierung. Vor ihrem Einstieg bei BSH advisors war sie u.a. für das österreichische Außenministerium tätig, darüber hinaus sammelte sie Erfahrungen im journalistischen Bereich.  Sie studierte Transkulturelle Kommunikation und Translationswissenschaften in Österreich & den USA. Außerdem ist sie Vortragende für Krisenkommunikation in den Lehrgängen zum Whistleblowing Officer bei Manz & sowie zum Compliance Officer bei Austrian Standards.

Alexander unterstützt seit März 2014 die Abteilung Forensic Services bei PwC Österreich und ist als Manager tätig. Im Rahmen seiner Tätigkeit bei Forensics leitet Alexander zahlreiche nationale und internationale Projekte im Bereich Digitale Forensik und eDiscovery, ua im Bankensektor. Außerdem konnte er wertvolle Erfahrungen im Bereich IT-Projekt Management sammeln. Zusätzlich zu den Tätigkeiten bei PwC verfasst Alexander Artikel zum Thema Forensik und Compliance in Fachmagazinen und ist als Vortragender tätig. Alexander hält einen Bachelor in IT Security sowie einen Master in Information Security. 

Marco Smeets ist Senior Manager bei PwC Risk & Regulatory, Forensic Services in Frankfurt. Im Rahmen seiner Tätigkeit hat Marco Smeets umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität und Compliance gesammelt, mit einem starken Fokus auf Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften. Darüber hinaus ist er an der Analyse, Vorbereitung und Umsetzung von regulatorischen Anforderungen im Finanzdienstleistungssektor beteiligt. Marco Smeets hat durch eine von der Europäischen Zentralbank auferlegte Compliance-Evaluierung einer internationalen Geschäftsbank tiefe Einblicke gewonnen. Außerdem leitete er Projekte und Arbeitsgruppen für Compliance Gap-Analysen mit verschiedenen Ansätzen, Plausibilitäts-Quick-Checks sowie Sonderuntersuchungen nebst auditsicherer Dokumentationen. Herr Smeets verfügt über mehrjährige Erfahrungen in projektleitenden Funktionen im Finanz- und Nicht-Finanzsektor. Zudem steht er im regelmäßigen Austausch in unserem Global AFC & Sanctions Team.

Henning Stuke ist Kriminologe und Trainer für forensische Interviewtechnik. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die aussagepsychologische Interviewtechnik, investigative Befragungen im Kontext von Wirtschaftskriminalität und doloser Handlungen sowie die präzise Gesprächsführung. Er verfügt über 20 Jahre an Ermittlungs- und Vernehmungserfahrung in den Bereichen Wirtschaftskriminalität, Tötungsdelikten und organisierter Kriminalität und war die Projektleitung bei forensischen Sonderuntersuchungen in führenden DAX sowie M-DAX Konzernen.

Marius Trotz verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Anti-Financial Crime. In seiner früheren Tätigkeit als Unternehmensberater war er verantwortlich für die Durchführung forensicher Sonderuntersuchungen sowie der Einführung von Compliance Management Systemen. Er unterstütze Banken bei der Vorbereitung auf regulatorische Prüfungen und Monitorships sowie der Schließung resultierender Findings. In diesem Zusammenhang war er an diversen IT-Implementierungen beteiligt, insbesondere im Bereich Finanzsanktionen und Anti-Geldwäsche. Bei Feedzai ist er als Solutions Consultant für die Beratung von Neu- und Bestandskunden in Europa sowie die Entwicklung individuell zugeschnittener Lösungsdesigns zuständig.