Aufklärung und Prävention von Wirtschaftskriminalität

Fraud ist ein verbreitetes, aber oft unterschätztes Phänomen. Es kann Unternehmen aller Branchen und jeder Größe treffen und reicht von Vermögensdelikten, Korruption oder Untreue bis hin zu Betrug, Buchhaltungs- und Bilanzmanipulationen, Geldwäsche oder Insiderhandel. Für das Unternehmen bedeutet es neben finanziellen Schäden auch einen Reputationsverlust, im schlimmsten Fall kann es existenzgefährdend sein.

Wichtig ist der professionelle Umfang mit dieser Gefahr. Unser Forensic Services Team bietet Ihnen maßgeschneiderte Dienstleistungen nach unserem ganzheitlichen Ansatz. Die vier Teilbereiche Vorbeugung, Aufdeckung, Untersuchung und Aufarbeitung stellen für uns dabei ein großes Ganzes dar, das nur als Einheit betrachtet werden kann. Selbstverständlich umfasst unser Ansatz darüber hinaus auch branchenspezifische Themen wie z.B. Anti-Money Laundering.
 

Dienstleistungen

Vorbeugung 

Das einzige Delikt, das keinen Schaden anrichtet, ist jenes, das gar nicht erst begangen wird. Deshalb ist die Prävention besonders wichtig.Mehr anzeigen…

Für jedes Unternehmen wichtig: mögliche Risiken im Zusammenhang mit Fraud zu minimieren. Wir analysieren Ihre bestehenden Risiken für Sie, beraten Sie bei der Verbesserung und Einführung neuer Systeme und unterstützen Sie bei deren Implementierung.

Was wir für Sie tun – unsere Dienstleistungen:

  • Wir erstellen Gefährdungsanalysen in den Bereichen Fraud und Compliance.
  • Wir analysieren vorhandene Kontrollsysteme, internen Vorschriften und Abläufe.
  • Wir entwickeln und implementieren ein Werte- und Reputations-Management, beispielsweise durch Einführung eines Verhaltenskodex („Code of Conduct“).
  • Wir entwickeln und implementieren ein Anti-Fraud- und Compliance-Managementsystem.
  • Wir optimieren bestehende und implementieren neue Kontrollsysteme, Vorschriften und Abläufen.
  • Wir schulen Führungskräfte und Mitarbeiter und sensibilisieren diese.
Weniger…
 

Aufdeckung 

Ist in Ihrem Unternehmen ein Fraud-Fall passiert? Wichtig ist, dass Sie diesen möglichst schnell erkennen. Mehr anzeigen…

Es gibt verschiedene Strategien, Fraud möglichst schnell aufzudecken: Hinweisgebersysteme können eingeführt oder weiterentwickelt, Mitarbeiter geschult und sensibilisiert werden. Genauso wichtig: der professionelle Umgang mit Whistleblowing sowie die Durchführung von Sonderprüfungen. Durch diese Instrumente erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit, vorgefallene Delikte aufzudecken – erst dann können Sie angemessen reagieren. Das Risiko, entdeckt zu werden, schreckt außerdem potenzielle Täter ab. Weniger…

Untersuchung 

Haben Sie einen konkreten Verdacht auf kriminelle Handlungen? Nun müssen Sie möglichst rasch Gewissheit über den Sachverhalt erhalten, um eine saubere Entscheidungsgrundlage für Ihr weiteres Handeln zu bekommen. Oft ist es möglich, auf die öffentlichkeitswirksame Einschaltung der Staatsanwaltschaft vorerst zu verzichten. Mehr anzeigen…

PwC klärt für Sie mit betriebswirtschaftlicher und kriminalistischer Expertise die Verdachtsmomente auf und ermittelt zuverlässig den Sachverhalt in all seinen Aspekten. Wir erstellen für Sie eine rasche Erstanalyse, empfehlen Ihnen gegebenenfalls notwendige Sofortmaßnahmen und klären den Sachverhalt ab. Entsprechend Ihren Wünschen tun wir das diskret oder auch unter hohem öffentlichen Druck – wenn die Angelegenheit bereits an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Für unsere Tätigkeit ziehen wir, wenn nötig, die technische Expertise aus dem Bereich Forensic Technology Solutions hinzu, führen professionelle Interviews mit relevanten Personen und erheben Beweise bei Bedarf gerichtsverwertbar. Das Ergebnis: Sie erhalten Gewissheit über den Sachverhalt inklusive Quantifizierung des Schadens sowie Gewissheit über den möglichen Verbleib von Unternehmensgeldern. Damit können Sie Ihre Handlungsoptionen fundiert bewerten und auswählen. Weniger…

Aufarbeitung 

Wurden Delikte bereits aufgeklärt? Nun ist es notwendig, diese professionell aufzuarbeiten – und dabei unterstützen wir Sie. Mehr anzeigen…

Haben wir eine Untersuchung für Sie durchgeführt und mussten Fehlverhalten einzelner Personen feststellen? Oder gibt es noch nicht vollständig aufgearbeitete Delikte in Ihrem Unternehmen? Wir arbeiten diese für Sie auf. Wir ziehen gutachterliche Schlüsse aus der Untersuchung und unterstützen Sie dabei, Ihre internen Kontrollmechanismen adäquat anzupassen, Prozesse entsprechend neu zu strukturieren, Notfallpläne zu erstellen und die Kostenstrukturen zu optimieren. Weniger…

Anti-Money Laundering 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stellen in vielen Branchen, vor allem bei Finanzdienstleistern, eine erhebliche Gefahr dar. Mehr anzeigen…

In jüngerer Vergangenheit wurden weltweit, auf nationaler wie internationaler Ebene, viele Maßnahmen und Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung implementiert. Diese hochkomplexe Thematik betrifft vor allem – aber keines Falls ausschließlich – die Finanzdienstleisterbranche. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stellen vor allem deshalb ein besonderes Risiko dar, weil eine Strafbarkeit des Unternehmens unter Umständen schon ohne aktives Zutun gegeben sein kann. PwC unterstützt Sie bei der Entwicklung und Implementierung von Maßnahmen und Kontrollmechanismen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Und: Wir überprüfen bestehende Maßnahmen und Kontrollmechanismen auf ihre Konformität mit gesetzlichen Bestimmungen. Ergänzend dazu bieten wir unsere Dienstleistungen aus den Bereichen Vorbeugung, Aufdeckung, Untersuchung und Aufarbeitung. Weniger…

Business Intelligence 

Können Sie einen möglichen Geschäftspartner nicht einschätzen? Wir führen für Sie einen Background Check durch. Die genaue Identifikation Ihrer Geschäftspartner gemäß dem Know-Your-Customer-Prinzip (KYC) dient neben Ihrer Information auch der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Mehr anzeigen…

Entsprechend Ihren individuellen Wünschen untersuchen wir für Sie komplexe Beteiligungsverhältnisse, wirtschaftlich berechtigte Personen, vorangegangene Negativschlagzeilen, zurückliegende Insolvenzen, die Nähe zu politisch exponierten Personen (PEP) oder mögliche Interessenskonflikte. Bei unseren umfassenden Recherchen stützen wir uns ausschließlich auf öffentliche Informationen, wobei wir über eine breite Auswahl an kostenlosen wie kostenpflichtigen Tools verfügen. Weniger…